L7.Trade — окончательный скам

В понедельник вечером 23 сентября соскамился L7Trade. Этот проект, безусловно, взбудоражил множество умов своим высоким процентом доходности. В относительно короткое время, трейдер мог сделать иксы на этой площадке, но такое продолжаться долго не могло, и вот слив случился.

L7 trade скам

Что это была за тема?

L7 Trade предлагал осуществление арбитражных сделок на разнице курсов между различными криптовалютными биржами. Осуществлена была площадка на довольно высоком уровне с понятным интерфейсов и сильной реферальной программой.

Пользователи могли поменять одну валюту на другую, получив эквивалент в долларах выше на определенный процент разницы курсов обмениваемых валют. За совершение сделки, взималась комиссия. Казалось бы, прекрасная идея, которая, к тому же, имеет право на реализацию. Команда могла бы вполне легально очень долго вести свою деятельность, благодаря такому способу монетизации своей деятельности, однако, нет.

Предполагаю, что изначальная схема с такой площадкой предполагала набор определенной суммы, после чего проект внезапно закрывался. По факту, у L7.Trade период работы вышел по факту около 4 месяцев. При этом, исправно работала, как сама площадка, так и периферия: саппорт и социальные контактны были налажены через Ютуб, Твиттер, ВК и т.д.

Почему скам был очевиден?

Уже множество пользователей незадолго до скама L7.Trade почувствовали неладное. Это чувство тревоги было вызвано следующими факторами:

  1. Периодическая недоступность сайта. Официально говорилось, что всему виной DDos-атаки, однако же, по факту, разработчики сами приостанавливали свою деятельность, когда наплыв пользователей был достаточно высок, чтобы успевать все контролировать.
  2. Необоснованные баны с блокировкой у части пользователей средств. При этом для разблокировки, требовалось прохождение KYC, данные передавались L7.Trade, по факту, неизвестно, куда и как пойдут материалы от тех, кто это прошел. К тому же, неясно, почему происходил бан, зачастую, за то, что пользователи площадки высказывали свои мнения по тому или иному вопросу.
  3. Задержка вывода средств. Если незадолго до скама крупные суммы уже стало невозможно выводить, то уже за день — уже частично даже малые суммы.
  4. Повышение планки на вывод Эфира. Это введение обязало донести средства тех, у кого было на счету меньше обозначенной суммы для осуществления вывода. Это как последний толчок к тому, чтобы люди принесли свои деньги к скаму L7.Trade.
  5. В последний день были аномально высокие проценты за сделки, при учете падающего рынка.
l7 scam

И что же было?

Проект L7.Trade существовал лишь за счет продолждительного хайпа проекта. Пока денежный поток вновь прибывших пользователей позволял осуществлять выплаты уже текущим и получать прибыль, проект работал. Сами проценты и объемы были рисованные. Все цифры искуссно подгонялись командой плоащдки, чтобы сложилось мнение о реальных арбитражных торгах.

Последний тезис подтверждают аномально высокие проценты доходности за сделку в последний день.

Аналогия

Интересна параллель L7.trade и AltUp.io (Arbinance в ту же копилку, но он не успел себя показать, поэтому в расчет не берется *UPD: он снова заработал*). Altup стремительно ворвался и очень быстро сколотил вокруг себя коммюнити (в основном, СНГ) трейдеров. Представлялся более молодым и сильным аналогом L7. Соответственно, все свои технические проблемы Альтап сваливал на происки конкурента, и наоборот. Такая площадка просуществовала ровно 11 дней.

Кончины AltUp и L7 имели одинаковый почерк, что наводит на мысли о том, что этим занимались одни и те же люди. В последний день в обоих случаях сначала были проблемы с выводом, потом тех работы, результатом которого стала полная недоступность сайта. К тому же, наблюдались высокие проценты за сделку. Временной промежуток закрытия одинаковый: понедельник после 5 часов вечера.

Во время тех работ, средства со всех кошельков собирались и выводились на биржу. В случае с Альтапом, все средства выводились, предположительно, через Huobi. А с L7.Trade — пока хранятся на кошельках.

По слухам, Альтап собрал 32 млн USD, а L7 — больше 450 000 ETH.

l7 scam

Выводы

Одна и та же команда смогла несколько раз задурить головы многочисленным трейдерам, выпуская однотипные продукты (L7 и Альтап), в которых валом заносили деньги. Однако, стоит отдать должное, что некоторые все же успели неплохо иксануть свои капиталы, но это не большинство.

Арбитражные площадки теперь уже не вызовут восхищение, новые проекты уже изначально будут рассматриваться как скамные, благодаря такой вот статистике. Будьте бдительны, участвуя в подобных высокорисковых авантюрах!

WiND33

Криптоэнтузиаст

You may also like...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *